Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija, Marko Primorac, primio je na plenarnoj sjednici FATF-a – globalne organizacije za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma – informaciju da je Hrvatska skinuta s tzv. ‘sive liste‘. Hrvatska se, naime, u lipnju 2023. obvezala na najvišoj političkoj razini da će provesti 13 hitnih mjera Akcijskog plana FATF-a, a ispunila ih je još u siječnju 2024. godine.
Za razliku od crne liste, sivom listom FATF ne poziva ostale države na formalne protumjere (sankcije). No sama oznaka visokog rizika, tj. činjenica da je neka država stavljena na sivu listu FATF-a, može aktivirati tržišne reakcije koje sa sobom donose konkretne rizike za države na listi. Ukoliko je zemlja označena kao područje sa strateškim nedostacima u sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, onda je prvenstveno izložena višem reputacijskom riziku. Siva lista signal je investitorima i bankama da regulatorni okvir nije pouzdan.
Ukoliko je država na sivoj listi FATF-a, to, primjerice, znači da poslovanje na njezinu teritoriju iziskuje pojačanu dubinsku analizu; financijske institucije u inozemstvu moraju tražiti više podataka, što transakcije čini sporijima i skupljima. Hipotetski ostanak na sivoj listi može voditi u skuplje zaduživanje te pad ulaganja. Dublja analiza pokazuje da države na listi bilježe niže ukupne priljeve kapitala u prosjeku za oko 7 posto BDP-a, a izravna strana ulaganja za 3 posto BDP-a. Ovi visoki postotci otkrivaju da je samo uklanjanje Hrvatske sa sive liste jedan od važnih uspjeha potpredsjednika Primorca.
Reforme koje su dovele do uspjeha
Kako bi ispunila kriterije FATF-a za skidanje sa sive liste, RH je morala odraditi niz prilagodbi u nacionalnom sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Lista akcija poduzetih nakon lipnja 2023. je podugačka: Dovršena je nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma i provedba mjera za ublažavanje identificiranih rizika. Povećan je broj djelatnika te su ojačani analitički kapaciteti u Uredu za sprječavanje pranja novca. Osiguran je poboljšan kazneni progon pranja novca, kao i kontinuirani porast primjene privremenih mjera u osiguranju oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom. Dijelovi akcije bili su, naravno, konkretni napori sustavnog otkrivanja i istraživanja financiranja terorizma provođenjem paralelnih financijskih istraga, odnosno uspostavljanje učinkovitog sustava za provedbu međunarodnih mjera ograničavanja te dovršetak procjene rizika neprofitnih organizacija od financiranja terorizma.
"Zahvaljujući ovim reformama i naporima nacionalnih stručnjaka, posebno mi je drago istaknuti da je učinkovitost hrvatskog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma trenutačno na najvišoj razini dosad. No, još je važnije što kao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija želim naglasiti da je borba protiv pranja novca i financiranja terorizma jedan od strateških prioriteta Republike Hrvatske te da će započete strukturne reforme biti nastavljene i dodatno razvijane u skladu s promjenjivim rizicima. Dobri rezultati nisu mogući bez stručnog i predanog osoblja svih nadležnih nacionalnih tijela i njihove međusobne sinergije. U tom smislu, Vlada će i dalje osiguravati potrebne ljudske, proračunske i tehničke resurse kako bi hrvatski sustav za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma postao još učinkovitiji", izjavio je ministar Primorac na plenarnoj sjednici FATF-a.
Uloga državnih tijela u provedbi reformi
Ministarstvo financija provodilo je prilagodbu kriterijima FATF-a, a akcije su koordinirane zajedno s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima te ne skrivaju zadovoljstvo brzinom obavljenog posla.
"Uz aktivnu ulogu Porezne uprave i Financijskog inspektorata, službenici Ureda za sprječavanje pranja novca su predanim radom na analizi slučajeva sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma doprinijeli učinkovitom otkrivanju i procesuiranju tih kaznenih djela, kao i oduzimanju nezakonite imovinske koristi stečene kaznenim djelima", poručuju iz Ministarstva financija, koje je Ured za sprječavanje pranja novca ojačalo za 13 novih službenika te ga razvojno podupire kontinuiranim ulaganjem u informacijski sustav kao temelj za učinkovit analitički rad Ureda.
Komentari
0