TKO SU ONI? Moćna organizacija sa sjedištem u Parizu u zadnjem je izvješću opisala stanje u Hrvatskoj: Domaće tržište ostalo je - paf! 26.07.2024. u 10:53
ŠTO JE FATF? Tektonski potres u financijskom sektoru: Hrvatska nije na crnoj, ali je na sivoj listi! Evo što to znači 25.07.2024. u 16:16
REAKCIJA IZ VLADE Hrvatska stavljena na ‘sivu listu‘, ministar Primorac tvrdi: ‘Napredovali smo, ali je promijenjena metodologija evaluiranja‘ 24.06.2023. u 15:41
U LOŠEM DRUŠTVU Hrvatska jedina članica EU na ‘sivoj listi‘ međunarodne organizacije za sprečavanje pranja novca 24.06.2023. u 08:47
VELIKA ISTRAGA Vlasnik kladionica Germania Sport pod istragom za pranje novca, on odgovara: ‘To je bila kupnja softvera‘ 11.02.2021. u 09:30
Sumnjive transakcije Najstarija švedska banka optužena za pranje 135 milijardi dolara. Dionice pale za trećinu 12.03.2020. u 15:55
Tko je Pramod Mittal? Stariji brat ga izvlači iz problema, a na vjenčanje kćeri potrošio je 82 milijuna dolara 24.07.2019. u 15:00
Akcija u Lukavcu U BiH uhićen indijski kralj čelika, optužen za pranje novca i organizirani kriminal 23.07.2019. u 18:15
Teške optužbe U operacijama pranja novca ruskih bogataša sudjelovale i dvije velike europske banke!? 06.03.2019. u 19:07
