Iz Ministarstva financija dobili smo tumačenje informacije zašto je Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i drugih prijetnji financijskom sustavu (FATF) stavila Hrvatsku na ‘sivu listu‘ zemalja koje se nalaze pod pojačanim nadzorom.
Iako ne zvuči dobro da se RH kao jedina članica EU našla na ‘sivoj listi‘ uz države poput Kameruna i Vijetnama, ministar financija Marko Primorac protumačio nam je kako "nije došlo do naglog degradiranja sustava nego, naprotiv, napretka u većini praćenih područja, ali nedovoljnog s obzirom na promjenu metodologije kojom se evauliraju područja koja nije moguće u godinu dana transformirati".
Ministar se slaže kako se ne radi o stvari "za pohvaliti se, ali nije to nikoga iznenadilo, niti smo pasivni promatrač tih procesa; naši predstavnici sudjeluju na sastancima, mjesecima se o tome raspravlja", govori Primorac te objašnjava kako RH radi na unapređivanju sustava, posebno u Ministarstvu vanjskih poslova u domeni međunarodnih mjera ograničavanja pranja novca.
Iz Ministarstva financija tumače kako je nakon ovotjednog sastanka FATF-a u Parizu sukladno proceduri objavljeno da su "identificirali Republiku Hrvatsku kao državu koja aktivno surađuje s FATF-om na rješavanju strateških nedostataka u svojem sustavu za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se država obvezala brzo riješiti identificirane strateške nedostatke unutar dogovorenih vremenskih okvira. Taj se popis u javnosti često naziva tzv. sivom listom."
U osnovi Ministarstvo financija procjenjuje kako je značajni dio posla već obavljen:
"Republika Hrvatska je u posljednjih 15 mjeseci ostvarila napredak na mnogim područjima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma: visoka politička podrška jačanju sustava; nadzorne i preventivne aktivnosti; financijsko-obavještajna analitika; kazneni progon pranja novca i financiranja terorizma; osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom i sprječavanje zloupotrebe pravnih osoba za pranje novca i financiranje terorizma. Činjenica kako je Republika Hrvatska već uspješno ispunila 2/3 mjera (44 od ukupno 61 mjere) proizašlih iz izvješća MONEYVAL-a prepoznata je od strane međunarodnih stručnjaka kao znatan napredak, uzimajući u obzir kako je jačanje učinkovitosti sustava proces koji traži uspostavu okvira za djelovanje (zakonski akti, interni akti kojima se određuje postupanje nadležnih tijela), te nakon toga praktičnu primjenu na terenu, a što nije moguće provesti i demonstrirati preko noći."
Na plenarnoj sjednici eksperti FATF-a kao i delegacije država (Njemačka, Francuska, Italija, EK, Moneyval) također su konstatirali da je RH na dobrom putu za usvajanje preostalih mjera. Prema tumačenju Ministarstva financija pred RH je kompleksan posao:
"Preostale mjere koje će Republika Hrvatska ispuniti u narednih 15 mjeseci, odnose se na 7 područja: Dovršetak Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, uključujući procjenu rizika zlouporaba pravnih osoba i korištenja gotovine i sektoru nekretnina; Povećanje ljudskih resursa u Uredu za sprječavanje pranja novca; Nadležna tijela kaznenog progona nastaviti će s poboljšavanjem otkrivanja, istraživanja i optuživanja pranja novca;
Nastavak rasta primjene mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom; Sustavno otkrivati i istraživati financiranje terorizma; Uspostaviti nacionalni okvir za provedbu međunarodnih mjera ograničavanja s pružanjem jasnih smjernica za osiguravanje učinkovite provedbe međunarodnih mjera ograničavanja; Dovršetak procesa identifikacije neprofitnih organizacija ranjivih za financiranje terorizma i nastaviti komunikaciju prema neprofitnim organizacijama i njihovim donatorima u odnosu na rizike od zlouporabe za financiranje terorizma."