Zaba zbog propusta u sprečavanju pranja novca kažnjena sa 33 mil. kuna

Financijski inspektorat Ministarstva financija kaznio je Zagrebačku banku zbog niza propusta u sprečavanju pranja novca sa 33 milijuna kuna, što je dosad najviša kazna za bilo koju kreditnu instituciju u Hrvatskoj koja je prekršajno kažnjena po bilo kojoj osnovi. Cijelu istragu i analizu napravila je Hrvatska narodna banka, a Financijski je inspektorat, de facto, potvrdio njezine navode.

Talijanska tipologija

U osnovi je ključni prigovor Zagrebačkoj banci neprijavljivanje Uredu za sprečavanje pranja novca velikog broja transakcija talijanskih državljana s jednim ili više punomoćnika. Po toj "talijanskoj tipologiji" aplikacija Zabe za otkrivanje pokušaja pranja novca generirala je indikatore za 1088 spornih transakcija te uputila 2925 upozorenja, ali Zaba to ipak nije prijavila Uredu...