Pranje novca na poznatoj tržnici: uhićeno 68 ljudi za pranje novca od ilegalnog klađenja i prevara

Turska policija uhitila je 68 od ukupno 80 traženih osoba u simultanim racijama u Istanbulu i 14 drugih provincija. u okviru istrage o pranju novca povezanom s istanbulskim Velikim bazarom. Iz ureda glavnog javnog tužitelja u Istanbulu u utorak su potvrdili da da se istraga usredotočuje na sumnje pranja novca kroz aktivnosti vezane uz devizne transakcije u području Velikog bazara, povijesne tržnice iz 15. stoljeća i važne turističke destinacije.

Navode kako je novac, stečen putem Forex prijevara, računalnih prijevara i ilegalnih internetskih klađenja, kanaliziran u legalni bankovni sustav putem lažnih tvrtki i osobnih bankovnih računa. Ova sredstva potom su prebačena u kripto tvrtke i premještena u inozemstvo.

Veliki bazar, jedan od najpoznatijih simbola Istanbula, značajan je financijski centar u kojem se često određuju tečajevi za devize i cijene zlata. Očito i pere novac. Ured za prevenciju financiranja terorizma i pranja novca javlja da je posljednja operacija označila četvrtu fazu istrage pod nazivom "Veliki bazar i Venus".

Četvrta faza istrage

Istraga je dovela do naloga za uhićenje 80 osoba, a operacije su između ostalog provedene u Istanbulu, Ankari i Bursi. Tijekom operacije, vlasti su zaplijenile 28 vozila, 41 nekretninu, 11 stanova i osam poslovnih prostora povezanih s vlasnicima identificiranih lažnih tvrtki i novčanim kuririma.

Ukupna vrijednost zaplijenjene imovine u ovoj posljednjoj operaciji procjenjuje se na 340 milijuna turskih lira. S ovom četvrtom fazom, ukupna vrijednost zaplijenjene imovine u širem istraživanju približava se 1 milijardi lira (skoro 20 milijuna eura).

U prethodnoj operaciji u studenom osumnjičena su 62 osumnjičenika, 26 ih je uhićeno, a zaplijenjena imovina vrijednosti je 335 milijuna lira (6,6 milijuna eura). Druga faza u travnju rezultirala je zamrzavanjem imovine i vozila u vrijednosti od 250 milijuna lira.

U kolovozu su vlasti provele odvojenu raciju u 23 trgovine unutar Velikog bazara, zaplijenivši dijamante i antikvitete u vrijednosti od 30 milijuna američkih dolara u okviru borbe protiv ilegalne trgovine dragocjenostima.

Cvate ilegalno klađenje

Lani u veljači uhapšeno je 37 osumnjičenika, uključujući potpredsjednika upravnog odbora Velikog bazara, u operaciji koja je obuhvatila 12 turskih provincija zbog sumnje na pranje ilegalnih sredstava kroz lažne tvrtke.

Izvješće turske Agencije za istragu financijskih zločina (MASAK) procjenjuje da ilegalne oklade i kockanje samo u Istanbulu generiraju oko 400 milijardi lira (11,1 milijardu američkih dolara) ilegalnih sredstava godišnje.

Stručnjaci navode da ove operacije, koje se često provode putem digitalnih platformi i posredničkih bankovnih računa, ne samo da potiču organizirani kriminal, već također prijete financijskoj kredibilnosti Turske na globalnoj razini.