EU u akciji protiv utaje PDV-a

Velika porezna akcija EU u Italiji i Sloveniji: 'Palo' 49 osoba, utajeno 84 milijuna eura

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

25.6.2019. u 14:45

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

25.6.2019. u 14:45

Photo Adriana Sapone/LaPresse 05-12-2018 Reggio Calabria Italy cronaca Blitz contro la 'ndrangheta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. 90 le custodie cautelari in Italia ed in collaborazione con le autorità di quei paesi, in Germania, Olanda, Belgio e in alcuni paesi del Sud America Nella foto: uno degli arrestati esce dalla Questura di Reggio Calabria Photo Adriana Sapone/LaPresse 05-12-2018 Reggio Calabria Italy News Blitz against the 'ndrangheta of the State Police and the Guardia di Finanza. 90 precautionary enclosures in Italy and in collaboration with the authorities of those countries, in Germany, Holland, Belgium and some countries of South America In the photo: one of the arrested leaves the Reggio Calabria Police Headquarters, Image: 400888222, License: Rights-managed, Restrictions: Contributor country restriction: Worldwide, Worldwide, Worldwide, Worldwide, Worldwide, Worldwide, Worldwide.
Contributor usage restriction: Advertising and promotion kad su , Consumer goods, Direct mail and brochures, Indoor display, Internal business usage, Commercial electronic, Personal use.
Contributor media restriction: {FA0B630E-8FCB-4FD3-9651-700AF3E7D3E4}, {FA0B630E-8FCB-4FD3-9651-700AF3E7D3E4}, {FA0B630E-8FCB-4FD3-9651-700AF3E7D3E4}, {FA0B630E-8FCB-4FD3-9651-700AF3E7D3E4}, {FA0B630E-8FCB-4FD3-9651-700AF3E7D3E4}, {FA0B630E-8FCB-4FD3-9651-700AF3E7D3E4}, {FA0B630E-8FCB-4FD3-9651-700AF3E7D3E4}., Model Release: no, Credit line: Profimedia, Alamy
Profimedia, Alamy

Ilustracija

Agencija za pravosudnu suradnju Europske unije (EUROJUST) objavila je dovršetak velike istrage nad 49 državljana Italije i Slovenije osumnjičenih za poreznu prijevaru u iznosu od 84 milijuna eura.

Osumnjičenici su, prema podacima EUROJUST-a, fiktivnim transakcijama između šest poduzeća u ukupnoj vrijednosti od 500 milijuna eura, zadržali 84 milijuna eura na štetu prihoda od poreza na dodanu vrijednost (PDV) proračuna Italije.

- Uz pomoć EUROJUST-a, talijanske vlasti zaplijenile su 84 milijuna eura nakon što su razriješili sustav prijevare s PDV-om koji uključuje marketing tehnoloških i računalnih proizvoda u regiji Campania – priopćeno je iz Agencije za pravosudnu suradnju EU. U ovoj akciji, uz EUROJUST i talijanske vlasti, sudjelovalo je i Državno odvjetništvo Slovenije.

Za potrebe porezne prijevare, prema navodima EUROJUST-a, osumnjičenici su osnivali i fiktivna poduzeća, a u istrazi se korištene mjere tajnog praćenja, prisluškivanja telefona i ishođenja dvaju europskih istražnih naloga kako bi se omogućilo transnacionalno prikupljanje dokaza.

Osim Italije i Slovenije, koje se povodom ove akcije nisu službeno oglasile, istraga je obuhvatila i Estoniju u kojoj je osnivan dio fiktivnih poduzeća. Agencija EU posebnu zahvalnost za uspjeh akcije odaje uredu javnog tužitelja u Napulju, sjedištu Campanije.

U prethodnoj akciji otkrivanja transnacionalnih poreznih prijevara unutar EU, EUROJUST je 12.lipnja ove godine objavio zaplijenu dva milijuna eura utajenih u transakcijama trgovaca alkoholnim pićima, također kroz izbjegavanje plaćanja PDV-a. Utaja je otkrivena nakon provedene istrage u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Španjolskoj i Rumunjskoj, a uhićeno je 18 osoba.

I u slučaju raskrinkavanja fiktivnih transakcija alkoholnim pićama radilo se o malim i(li) fiktivnim tvrtkama osnovanima za prijevaru, no osumnjičen je i proizvođač alkoholnih pića iz Njemačke čije ime EUROJUST nije otkrio. I u ovom slučaju oštećen je talijanski proračun.