Agencija za pravosudnu suradnju Europske unije (EUROJUST) objavila je dovršetak velike istrage nad 49 državljana Italije i Slovenije osumnjičenih za poreznu prijevaru u iznosu od 84 milijuna eura.
Osumnjičenici su, prema podacima EUROJUST-a, fiktivnim transakcijama između šest poduzeća u ukupnoj vrijednosti od 500 milijuna eura, zadržali 84 milijuna eura na štetu prihoda od poreza na dodanu vrijednost (PDV) proračuna Italije.
- Uz pomoć EUROJUST-a, talijanske vlasti zaplijenile su 84 milijuna eura nakon što su razriješili sustav prijevare s PDV-om koji uključuje marketing tehnoloških i računalnih proizvoda u regiji Campania – priopćeno je iz Agencije za pravosudnu suradnju EU. U ovoj akciji, uz EUROJUST i talijanske vlasti, sudjelovalo je i Državno odvjetništvo Slovenije.
Za potrebe porezne prijevare, prema navodima EUROJUST-a, osumnjičenici su osnivali i fiktivna poduzeća, a u istrazi se korištene mjere tajnog praćenja, prisluškivanja telefona i ishođenja dvaju europskih istražnih naloga kako bi se omogućilo transnacionalno prikupljanje dokaza.
Osim Italije i Slovenije, koje se povodom ove akcije nisu službeno oglasile, istraga je obuhvatila i Estoniju u kojoj je osnivan dio fiktivnih poduzeća. Agencija EU posebnu zahvalnost za uspjeh akcije odaje uredu javnog tužitelja u Napulju, sjedištu Campanije.
U prethodnoj akciji otkrivanja transnacionalnih poreznih prijevara unutar EU, EUROJUST je 12.lipnja ove godine objavio zaplijenu dva milijuna eura utajenih u transakcijama trgovaca alkoholnim pićima, također kroz izbjegavanje plaćanja PDV-a. Utaja je otkrivena nakon provedene istrage u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Španjolskoj i Rumunjskoj, a uhićeno je 18 osoba.
I u slučaju raskrinkavanja fiktivnih transakcija alkoholnim pićama radilo se o malim i(li) fiktivnim tvrtkama osnovanima za prijevaru, no osumnjičen je i proizvođač alkoholnih pića iz Njemačke čije ime EUROJUST nije otkrio. I u ovom slučaju oštećen je talijanski proračun.