Na listi optuženih banaka koje su posredovale u operacijama pranja novca iz Rusije nalazi se i veći broj europskih banaka, među kojima su austrijska Raiffeisen Bank International i njemačka Deutsche Bank. Tako pokazuje izvješće "Trojkina praonica" OCCRP-a, Projekta izvješćivanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), koji je pokrenut 2006. godine.
Trojka praonica ili Trojka Laundroma odnosi se na 70 offshore kompanija koje se koriste da bi se milijarde dolara privatnog bogatstva transferiralo iz Rusije na Zapad. Shemu pranja novca osmislila je Troika Dialog, nekada najveća ruska privatna investicijska banka, a novac se naknadno usmjeravao preko litvanskih banaka do onih u Nizozemskoj, Austriji, Njemačkoj i drugim zemljama.
Izvješće obuhvaća detalje o transakcijama ukupne...
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....